{"id":1783,"date":"2020-09-05T08:58:27","date_gmt":"2020-09-05T11:58:27","guid":{"rendered":"http:\/\/jornalvaleevangelico.com.br\/?p=1783"},"modified":"2020-09-05T08:58:27","modified_gmt":"2020-09-05T11:58:27","slug":"mpf-recupera-r-150-milhoes-no-exterior-com-delacao-de-doleiros","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/jornalvaleevangelico.com.br\/index.php\/2020\/09\/05\/mpf-recupera-r-150-milhoes-no-exterior-com-delacao-de-doleiros\/","title":{"rendered":"MPF recupera R$ 150 milh\u00f5es no exterior com dela\u00e7\u00e3o de doleiros"},"content":{"rendered":"\n

As investiga\u00e7\u00f5es contaram com coopera\u00e7\u00e3o jur\u00eddica internacional<\/h3>\n\n\n\n

O Minist\u00e9rio P\u00fablico Federal (MPF) firmou dois acordos com tr\u00eas pessoas que mantinham ilicitamente valores no exterior, provenientes de heran\u00e7a e de sonega\u00e7\u00e3o fiscal, as quais se comprometeram a pagar multas que somam a quantia aproximada de R$ 150 milh\u00f5es. Os acordos de n\u00e3o persecu\u00e7\u00e3o penal (ANPPs) foram homologados pela 7\u00aa Vara Federal Criminal.<\/p>\n\n\n\n

Segundo as informa\u00e7\u00f5es divulgadas nesta sexta-feira (4) pelo MPF, os participantes nos acordos eram benefici\u00e1rios de quatro empresas offshores<\/em> mantidas ilegalmente. Eles confessaram e descreveram as circunst\u00e2ncias em que remeteram ou internalizaram recursos mantidos ilicitamente no exterior por meio do sistema de c\u00e2mbio paralelo da organiza\u00e7\u00e3o criminosa de Dario Messer, Vin\u00edcius Claret (Juca Bala) e Cl\u00e1udio de Souza (Tony).<\/p>\n\n\n\n

As investiga\u00e7\u00f5es alcan\u00e7aram as contas mantidas irregularmente no exterior por meio de provas entregues nos acordos de colabora\u00e7\u00e3o premiada com os doleiros. Foram identificadas mais de 3 mil empresas offshores<\/em>, com contas banc\u00e1rias em mais de 50 pa\u00edses. As investiga\u00e7\u00f5es foram aprofundadas por meio de procedimentos de coopera\u00e7\u00e3o jur\u00eddica internacional com os pa\u00edses nos quais s\u00e3o sediadas as empresas.<\/p>\n\n\n\n

\u201cOs acordos de n\u00e3o persecu\u00e7\u00e3o penal firmados conjugam efici\u00eancia na recupera\u00e7\u00e3o de ativos e celeridade processual, permitindo uma resposta justa e adequada a crimes praticados pela extensa teia de lavagem de dinheiro revelada pela Opera\u00e7\u00e3o C\u00e2mbio e Desligo!\u201d, afirmou o procurador da Rep\u00fablica e coordenador da For\u00e7a-Tarefa Lava Jato no Rio de Janeiro, Eduardo El Hage.<\/p>\n\n\n\n

Os nomes dos empres\u00e1rios envolvidos, segundo a assessoria do MPF, n\u00e3o s\u00e3o divulgados, como parte do acordo.<\/p>\n\n\n\n

Edi\u00e7\u00e3o: Liliane Farias – Publicado em 04\/09\/2020 – 20:24 Por Vladimir Platonow –\u00a0Rep\u00f3rter da Ag\u00eancia Brasil – Rio de Janeiro<\/h6>\n
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