A Avenida Faria Lima, principal centro financeiro do pa\u00eds, amanheceu nesta quinta-feira com equipes da Pol\u00edcia Federal (PF), Pol\u00edcia Militar (PM), Promotores do Grupo de Atua\u00e7\u00e3o Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) al\u00e9m de agentes e fiscais das Receitas Estadual e Federal por causa da Opera\u00e7\u00e3o Carbono Oculto, a maior feita at\u00e9 o momento para combater a infiltra\u00e7\u00e3o do crime organizado na economia formal do pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n
Ao todo 1.400 agentes cumpriram 200 mandados de busca e apreens\u00e3o contra 350 alvos em dez estados contra envolvidos no dom\u00ednio de toda a cadeia produtiva da \u00e1rea de combust\u00edveis, parte da qual foi capturada pelo Primeiro Comando da Capital (PCC). S\u00f3 a Faria Lima concentra 42 dos alvos \u2013 empresas, corretoras e fundos de investimentos \u2013 em cinco endere\u00e7os, incluindo alguns edif\u00edcios ic\u00f4nicos da regi\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n
De acordo com as autoridades, a principal institui\u00e7\u00e3o de pagamentos investigada, a BK Bank, registrou R$ 17,7 bilh\u00f5es em movimenta\u00e7\u00f5es financeiras suspeitas. A Receita Federal estima que o esquema criminoso tenha sonegado R$ 1,4 bilh\u00e3o em tributos federais. O Comit\u00ea Interinstitucional de Recupera\u00e7\u00e3o de Ativos do Estado de S\u00e3o Paulo (CIRA-SP) pediu \u00e0 Justi\u00e7a o bloqueio de bens para recuperar os tributos estaduais sonegados, que somam R$ 7.672.938.883,21.<\/p>\n\n\n\n
As investiga\u00e7\u00f5es apontam para uma dezena de pr\u00e1ticas criminosas, desde crimes contra a ordem econ\u00f4mica, passando por adultera\u00e7\u00e3o de combust\u00edveis, crimes ambientais, lavagem de dinheiro \u2013 inclusive do tr\u00e1fico de drogas -, al\u00e9m de fraude fiscal e estelionato.<\/p>\n\n\n\n
Os acusados teriam obtido parte do dom\u00ednio da cadeia produtiva do etanol, da gasolina e do diesel por meio da associa\u00e7\u00e3o de dois grupos econ\u00f4micos e por suas liga\u00e7\u00f5es com operadores suspeitos de lavar dinheiro para o l\u00edder do PCC, Marco Willians Herbas Camacho, o Marcola.<\/p>\n\n\n\n
Al\u00e9m da lavagem de dinheiro do PCC, os promotores do Gaeco afirmam que a organiza\u00e7\u00e3o investigada manteria um esquema gigantesco de oculta\u00e7\u00e3o de posi\u00e7\u00f5es societ\u00e1rias, de rendas e de patrim\u00f4nio.<\/p>\n\n\n\n
A Justi\u00e7a decretou a indisponibilidade de quatro usinas de \u00e1lcool no estado, cinco administradoras de fundos de investimentos, cinco redes de postos de gasolina com mais de 300 endere\u00e7os para venda de combust\u00edveis no pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n
Ao todo s\u00e3o investigadas 17 distribuidoras de combust\u00edvel, quatro transportadoras de cargas, dois terminais de portos, duas institui\u00e7\u00f5es de pagamentos, seis refinadoras e formuladoras de combust\u00edvel, al\u00e9m dos bens de 21 pessoas f\u00edsicas e at\u00e9 uma rede de padarias.<\/p>\n\n\n\n
Outro ponto importante da a\u00e7\u00e3o do grupo estaria na importa\u00e7\u00e3o irregular de metanol por meio do Porto de Paranagu\u00e1 (PR). O produto n\u00e3o seria entregue aos destinat\u00e1rios finais das notas fiscais. Em vez disso, era desviado e transportado clandestinamente por uma frota de caminh\u00f5es pr\u00f3pria da organiza\u00e7\u00e3o a fim de ser entregue em postos e distribuidoras para adulterar a gasolina, gerando \u201clucros bilion\u00e1rios \u00e0 organiza\u00e7\u00e3o\u201d.<\/p>\n\n\n\n
FARIA LIMA E USINAS SUCROALCOOLEIRAS<\/strong> S\u00f3 na regi\u00e3o da avenida que corta o cora\u00e7\u00e3o da regi\u00e3o que concentra a nata do mercado financeiro brasileiro, federais, promotores e fiscais est\u00e3o vasculhando os escrit\u00f3rios onde funcionam 14 fundos imobili\u00e1rios e 15 fundos de investimentos administrados por cinco empresas. Al\u00e9m dos alvos na avenida, a for\u00e7a-tarefa da opera\u00e7\u00e3o foi atr\u00e1s de outros 22 na regi\u00e3o. Ao todo, 21 endere\u00e7os est\u00e3o sendo varridos na capital, al\u00e9m de 32 em outras 18 cidades do interior.<\/p>\n\n\n\n S\u00e3o cinco os n\u00facleos da organiza\u00e7\u00e3o criminosa que est\u00e3o sendo investigados. O principal \u00e9 formado pelos empres\u00e1rios Roberto Augusto Leme da Silva, o Beto Loco, e Mohamad Hussein Mourad, do antigo grupo Aster\/Copape. Eles teriam se associado ao Grupo Refit (ex-Manguinhos), do empres\u00e1rio Ricardo Magro, que foi advogado do ex-deputado federal Eduardo Cunha.<\/p>\n\n\n\n Os acusados, segundo as investiga\u00e7\u00f5es da PF e o Gaeco, expandiram suas atividades empresariais sobre toda a cadeia de produ\u00e7\u00e3o e venda de combust\u00edveis do pa\u00eds financiados pelo dinheiro il\u00edcito, que lhes permitiu aumentar de forma exponencial seu poder econ\u00f4mico e pol\u00edtico, financiando lobistas poderosos em Bras\u00edlia. O Estad\u00e3o n\u00e3o conseguiu ainda contato com a defesa dos investigados.<\/p>\n\n\n\n No papel, Beto Louco e Mourad s\u00e3o donos de poucas empresas. Uma delas \u00e9 a TTI Bless Trading Com\u00e9rcio de Derivados de Petr\u00f3leo. Outra \u00e9 a G8Log Transportes, com sede em Guarulhos, que gerencia uma frota de caminh\u00f5es registrada em nome de outra empresa que transporta combust\u00edvel para usinas de \u00e1lcool do interior. Foi por meio delas que os promotores chegaram, \u00e0 nova fase do grupo: a compra de usinas sucroalcooleiras no interior de S\u00e3o Paulo.<\/p>\n\n\n\n LIGA\u00c7\u00d5ES COM MANGUINHOS<\/strong> Exemplo disso seria o fato de suas distribuidoras de combust\u00edveis fornecerem \u00f3leo para o maquin\u00e1rio agr\u00edcola de usinas sucroalcooleiras ao mesmo tempo em que estas distribuem etanol para a rede de postos do grupo, bem como a gasolina produzida por meio das formuladoras de combust\u00edvel dos acusados, antes ligadas \u00e0 Copape e atualmente absorvidas pelo Grupo Manguinhos.<\/p>\n\n\n\n Ainda segundo os investigadores, a carioca Rodopetro teria assumido as posi\u00e7\u00f5es que antes eram ocupadas pela Aster, a distribuidora de Mourad e de Beto Loco, criando \u201ccamadas de oculta\u00e7\u00e3o\u201d do patrim\u00f4nio. Essa absor\u00e7\u00e3o pelo Grupo Manguinhos teria acontecido no segundo semestre de 2024. De acordo com os investigadores, no mesmo per\u00edodo, Mourad criou a Arka Distribuidora de Combust\u00edveis e a TLOG Terminais Ltda em Duque de Caxias, no Rio, para operar em conjunto com Manguinhos.<\/p>\n\n\n\n Seis outras distribuidoras de combust\u00edvel seriam usadas para conectar os dois grupos. Elas seriam vinculadas a Mourad indicando, segundo os investigadores, uma atua\u00e7\u00e3o concertada de empresas com sedes em Jardin\u00f3polis, Iguatemi e Guarulhos, em S\u00e3o Paulo, e em Senador Canedo, em Goi\u00e1s. Em Jardin\u00f3polis, por exemplo, os agentes dizem que Mourad se associou a outro empres\u00e1rio para adquirir a Rede Sol Fuel, cuja sede fica perto da Usina Carolo, em Pontal (SP), assim como das outras usinas da regi\u00e3o de Catanduva (SP) compradas pelo grupo.<\/p>\n\n\n\n As instala\u00e7\u00f5es da Rede Sol Fuel s\u00e3o compartilhadas, segundo os promotores, com a real substituta da Aster: a Duvale Distribuidora de Petr\u00f3leo e \u00c1lcool. De acordo com os investigadores, a integra\u00e7\u00e3o da Duvale ao grupo de Mourad revelaria uma rela\u00e7\u00e3o perigosa. Isso porque a empresa teria emitido procura\u00e7\u00e3o para o empres\u00e1rio Daniel Dias Lopes, condenado a nove anos de pris\u00e3o por tr\u00e1fico internacional de drogas, Lopes seria ainda vinculado \u00e0 distribuidora Arka. Eles ainda manteriam contatos com os grupos Boxter e com acusados investigados durante a Opera\u00e7\u00e3o Rei do Crime, da PF, sobre a lavagem de dinheiro de Marcola.<\/p>\n\n\n\n Segundo os promotores e os federais, as distribuidoras de combust\u00edvel ligadas ao grupo de Mourad t\u00eam as mesmas caracter\u00edsticas: capital social id\u00eantico e constitu\u00eddo em per\u00edodos pr\u00f3ximos. A an\u00e1lise financeira e fiscal de seus s\u00f3cios e diretores mostraria incongru\u00eancias que seriam aptas a qualific\u00e1-las como \u201cinterpostas pessoas\u201d, quando n\u00e3o ligadas \u201cao crime organizado\u201d. Por fim, elas formariam um cartel em raz\u00e3o das rela\u00e7\u00f5es com as usinas do grupo, tanto no fornecimento de diesel, quanto na distribui\u00e7\u00e3o do etanol.<\/p>\n\n\n\n *As informa\u00e7\u00f5es s\u00e3o do Metr\u00f3poles e da Ag\u00eancia Estad\u00e3o-Pleno.News <\/p>\n
Ap\u00f3s dominar parte do setor \u2013 segundo o Instituto Brasileiro de Petr\u00f3leo e G\u00e1s (IBP) o setor representa 10% do PIB nacional, gera 1,6 milh\u00e3o de empregos diretos e indiretos, fatura anualmente R$ 420 bilh\u00f5es e recolhe cerca de R$ 130 bilh\u00f5es em impostos \u2013 os bandidos procuravam blindar seu patrim\u00f4nio contra investiga\u00e7\u00f5es e aumentar seus lucros no mercado financeiro. \u00c9 a\u00ed que a Faria Lima entrou no roteiro da opera\u00e7\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n
Depois de serem alvos da Opera\u00e7\u00e3o Cassiopeia, em 2024, Mourad e Beto Loco teriam se movimentado para blindar o patrim\u00f4nio bilion\u00e1rio da dupla. Na \u00e9poca, a Ag\u00eancia Nacional do Petr\u00f3leo (ANP) cassou as licen\u00e7as das duas principais empresas do grupo: a distribuidora Aster e a formuladora Copape. Mesmo assim, de acordo com os promotores, os acusados continuaram a atuar em toda cadeia produtiva do setor.<\/p>\n\n\n\n
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